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上海市華榮(深圳)律師事務(wù)所 ,在深圳、廣州、上海等地設(shè)有分部, 擁有近200人的律師團(tuán)隊,各專業(yè)領(lǐng)域均有專家級律師坐鎮(zhèn) ,平均執(zhí)業(yè)年限在5年以上 ,70%以上律師獲得法律碩士學(xué)位。24年來,秉承專業(yè)化、規(guī)模化、品牌化、國際化的發(fā)展理念,解決各類疑難糾紛案件上萬起,其中不乏國內(nèi)重大案件,在業(yè)界贏得了良好的聲譽。 獲得優(yōu)秀律師事務(wù)所、司法系統(tǒng)先進(jìn)集體等多項榮譽稱號。 電話: 400-9969-211 微信: 12871...

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深圳非法集資律師

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深圳非法集資:非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)

時間:2021-04-28 11:45 點擊: 關(guān)鍵詞:深圳非法集資律師,深圳非法集資案件律師,

  一、非法集資的定義

  非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動中有關(guān)問題的通知》深圳非法集資律師規(guī)定)是指單位或者個人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn),以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金,并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報的行為。

  為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動,最高人民法院會同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會等有關(guān)單位,研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》。

深圳非法集資:非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)

  二、2020非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)

  根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的規(guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

  1、個人集資詐騙,數(shù)額在十萬元以上的;

  2、單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬元以上的。

深圳非法集資:非法集資立案標(biāo)準(zhǔn)

  三、非法集資的法律處罰

  對進(jìn)行非法集資活動的,除了依照《商業(yè)銀行法》、《保險法》、《證券法》、《證券投資基金法》、《銀行業(yè)監(jiān)管管理法》和《非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動取締辦法》等法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外,對構(gòu)成犯罪的,還要依法追究其刑事責(zé)任。參與非法集資活動不受法律保護(hù)。

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